Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Komisyonu (CMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar – 11.10.2008

11 Ekim 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27021

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14168

             Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Komisyonu (CMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/9/2008 tarihli ve 10130 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. veBaşb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI

ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE SURİYE

ARAP CUMHURİYETİ, KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN

FİNANSMANI İLE MÜCADELE KOMİSYONU (CMLC)

ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN

FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT

DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR

MUTABAKAT MUHTIRASI

             Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Komisyonu – bundan sonra “Yetkili Makamlar” diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

             1 – Amaç

             (1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

             (2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

             2 – Talebin Gerekçelendirilmesi

             (1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

             (a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

             (b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

             (c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

             (d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

             3 – Bilginin Kullanımı

             (1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

             (2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.

             (3) Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

             4 – Gizlilik

             (1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

             5 – Talebin Reddi

             (1) Talebin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise, talep reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

             6 – Prosedür

             (1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

             (2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

             7 – Değişiklikler

             (1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             8 – Fesih

             (1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

             (2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

             9 – Yürürlük Tarihi

             (1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             Bu Mutabakat Muhtırası 15 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da ve 30 Temmuz 2008 tarihinde Şam’da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı      Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu

ile Mücadele Komisyonu (CMLC)                     (MASAK) adına

adına   

Adib MAYALEH                                                Adnan ERTÜRK

Başkan                                                                 Başkan

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

(MASAK) OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE

AND COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

COMMISSION (CMLC) OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL

INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING AND TERRORISM

FINANCING

             Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) of Republic of Türkiye and Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission (CMLC) of the Syrian Arab Republic hereafter referred to as “Authorities” have reached the following understanding to facilitate the exchange of information on money laundering, terrorism financing and related criminal activity, in a spirit of cooperation and mutual interest, on the basis of reciprocity and within the framework of each Authority’s domestic legislation.

             1 – Purpose

             (1) TheAuthorities will cooperate by providing to each other, spontaneously or upon request, information which may assist in the analysis, investigation and prosecution of persons suspected of having engaged in money laundering, terrorism financing and related criminal activity.

             (2) Thecooperation and exchange of information between the Authorities shall take place in accordance with the domestic legal system.

             2 – Justification of a Request

             (1) Eachrequest shall, to the extentallowed by domestic legislation, be accompanied by:

             (a) A briefstatement of the relevant facts known to therequesting Authority,

             (b) Allavailable subject identifying data,

             (c) Allavailable information concerning suspected crimes, charges, if any,

             (d) Thereason for the request and the purposefor which the information will be used,

             3 – Use of information

             (1) Theinformation or documents obtained from the respectiveAuthorities will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutoral or judicial purposes without prior consent of the disclosing Authority.

             (2) TheAuthorities will not permit the use or release of any information or document obtained from the respective Authorities for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Authority.

             (3) in case of any change in the predicate offences for money laundering, money laundering and terrorism financing offences, the situation shall be notified to the otherrespective Authority promptly.

             4 – Confidentiality

             (1) Theinformation acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving Authority for similar information from national sources.

             5 – Refusals

             (1) Requestsmay be refused if assistance would be contrary to the domestic legal system, internationalagreements or to national security. The requesting Authority shall be informed of the reason for refusal.

             6 – Procedures

             (1) TheAuthorities will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

             (2) Communicationbetween the Authorities shall take place in English.

             7 – Amendments

             (1) This Memorandum may be amended at any time by mutual consent. The Authorities will communicate their approval of these amendments by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.

             8 – Termination

             (1) This Memorandum is revocable at any time. The termination will become effective as from the reception of the written notification from the other Authority.

             (2) Theobligations stipulated in Article 3(1) & 3(2) andArticle 4 of this Memorandum of Understanding shallcontinue to bind the Authoritiesnotwithstanding the termination of the Memorandum of Understanding.

             9 – Effective Date

             (1) TheAuthorities will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.

             This memorandum signed on 15 February 2008 in Ankara and on 30 July 2008 in Damascus as twocopies made in English language which are consideredoriginal copies.

For Combating Money Laundering and                   For Maliye Bakanlığı, Mali Suçları

Terrorism Financing Commission (CMLC)             Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)

Adib MAYALEH                                                    Adnan ERTÜRK

President                                                                  President